Geny es Socia del área de Prevención de Lavado de Dinero y Derecho Corporativo; su práctica se enfoca en la representación de clientes nacionales y extranjeros, abordando sus necesidades específicas relacionadas con las políticas, disposiciones y normativas enfocadas a la PLD/FT dentro del sector financiero y no financiero (actividades vulnerables).
Desde un enfoque innovador y profesional, Geny aporta estrategias para prevenir el lavado de dinero en el sistema mexicano, así como asesorías integrales y a la medida a las empresas o personas físicas que tengan dentro de su esfera el desarrollo de actividades como intermediarios financieros y no financieros.
Geny ha participado asistiendo a clientes en la asesoría de su estructura legal-corporativa incluyendo las recomendaciones para constituirse como persona moral, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.
Es especialista en la constitución de entidades participantes del sistema financiero, como SOFOMES ENR, asesorando en el desarrollo de los estatutos sociales requeridos, el alta ante las diversas autoridades y en el debido cumplimiento de las obligaciones durante la vida de la persona jurídica.
Geny se especializa también en la regularización de empresas con actividades vulnerables implementados manuales de cumplimiento a la medida, así como una debida política identificación del cliente.
Aunado a lo anterior, se desempeña como auditor externo e interno aplicando las disposiciones legales determinadas para cada una de las entidades que se requieran.
Geny fungió como auditora interna de un grupo empresarial, liderando una estructura de ocho Sociedad Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES). Durante su gestión, ninguna empresa del grupo recibió recomendaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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